大通证券 28万元小麦成交款涉诈被冻结，农户痛哭，律师：用涉诈资金付款属转移赃款的环节

近日，据河南广播电视台民生频道《大参考》报道，一自称收购商的人通过网络联系到新乡原阳的孙先生，称可以大量高价收购小麦。孙先生将其介绍给自己哥哥，最后以 28 万元的价格拉走了 100 多吨小麦大通证券，对方付款也十分迅速。

两天后，孙先生和哥哥嫂子三人的银行卡全都被冻结。询问后才得知，这 28 万元中存在一笔涉诈资金，目前案件正在侦办中。

孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。"现在钱不能动，相当于小麦被骗走，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。"

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孙先生和母亲抱头痛哭。图 / 河南广播电视台民生频道《大参考》

10 月 27 日，盈科合肥律所高级合伙人毛成战律师告诉九派新闻，如果小麦被侦查机关查封扣押大通证券，小麦尚未被其挥霍或转卖，可以追回部分或全部小麦。但考虑到小麦属于消耗品，可能无法追回。

毛律师提到，关于 28 万元小麦款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定，"人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。"因此冻结资金是必要的侦查手段，孙先生需要积极配合公安机关的调查。

他还称，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条规定，第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴，"作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当予以支持。"

根据《关于规范办理刑事案件适用资金冻结措施的若干规定〔2024〕22 号》十四条规定，冻结资金后，办案部门应当及时开展甄别、核实，对资金性质和涉案资金数额进行确认，并在冻结资金后 7 日内将实际冻结数额上传执法办案信息系统。对不属于涉案资金的，应当在查明后的 3 日内解除冻结，不得附加条件，不得无故拖延，不得滥用继续冻结措施长时间冻结资金。"因此孙先生可以主动提供相关证据（如销售合同、付款记录、聊天记录等），证明自己是善意的购买方，对赃款性质不知情，且已提供 100 多吨小麦，争取账户早日解冻。"毛律师说。

他指出，本案中，自称收购商的人使用涉诈资金支付货款，属于转移赃款的一个环节。收购商若明知上游诈骗行为，仍提供帮助转移赃款行为，收购商与上游诈骗分子构成共同犯罪，均构成诈骗罪。收购商若不明知上游诈骗行为，在上游诈骗既遂之后提供转移赃款服务，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

毛成战律师提醒，诈骗犯罪无处不在，尤其对于通过网络联系的陌生交易方，务必核实其真实身份、经营资质和信誉。妥善保管交易合同、付款凭证、聊天记录、邮件、短信等所有与交易相关的证据。同时咨询律师或相关行业专业人士的意见。

九派新闻记者辜子旋大通证券

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